Les statuts
Modification des statuts
10 mai 2023
Les statuts ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2023 suite à l'approbation des points suivants :
- Autorisation de rachat d'actions propres en vue de la couverture d’options sur actions et insertion d’un article supplémentaire dans les dispositions transitoires
- Autorisation au conseil d’administration d’affecter 397 396 actions, rachetées en vertu des autorisations accordées par l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2016 en vue de la couverture du plan d'options sur actions 2016 et, en vertu d'autorisations antérieures, à la couverture d'options sur actions à émettre dans le cadre de nouveaux plans d'options sur actions, et modification correspondante de l'article concerné des dispositions transitoires.
- Autorisation pour la cession d’actions propres et insertion d’un article supplémentaire dans les dispositions transitoires
12 mai 2021
Les statuts ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2021 suite à l'approbation des points suivants :
-
Insertion d’un nouvel article 34 concernant le vote par voie électronique préalable à l'assemblée générale ;
-
Modification du nouvel article 36 concernant la manière de délibération par l'assemblée générale ;
- Autorisation d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé et insertion dans les statuts de la disposition transitoire n°2
13 mai 2020
Les statuts ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2020 suite à l'approbation des points suivants :
- Modification de l’article 22 : représentation de la société ;
- Insertion d’un nouvel article concernant la participation à l’assemblée générale et le vote par voie électronique ;
- La suppression de l’autorisation expirée concernant l’acquisition d’actions propres.
- Adaptation des statuts au nouveau Code des Sociétés et des Associations.
11 mai 2016
Les statuts ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2016 par décision des points suivants:
- Modification de l’autorisation octroyée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2012 ainsi que d'autres autorisations;
- Autorisation de rachat d'actions propres à l’effet de couverture d'options émises dans le cadre du plan d'options sur actions 2016;
- Réécriture des dispositions transitoires en remplacement des dispositions transitoires actuelles.
18 décembre 2014
Les statuts ont été modifiés par le conseil d'administration du 18 décembre 2014 suite à la destruction d'actions propres. En application de l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 2012, le conseil d'administration de Kinepolis Group SA a décidé, le 18 décembre 2014, de détruire 548.073 actions propres, si bien que le nombre total d'actions en circulation s'élève depuis l'hors à 27.365.197.
16 mai 2014
Les statuts ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2014 par décision des points suivants: changement de l'article 27 suite à la décision de tenir l'assemblée générale chaque deuxième mercredi du mois de mai à 10 heures, la division de chaque action de la société en cinq nouvelles actions avec effet au 1 juillet 2014. Ainsi à partir du 1 juillet 2014 le capital social de la Société sera représenté par 27.913.270 actions, sans valeur nominale, représentant chaque’une, 1/27.913.270 du capital et la suppression de la disposition transitoire n° 1 des statuts.
18 décembre 2014
Les statuts ont été modifiés par le conseil d'administration du 18 décembre 2013 suite à la destruction d'actions propres. En application de l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 2012, le Conseil d'administration de Kinepolis Group SA a décidé, le 18 décembre 2013, de détruire 273.854 actions propres, si bien que le nombre total d'actions en circulation s'élève depuis l'hors à 5.582.654.
19 octobre 2012
L'Assemblée générale extraordinaire de Kinepolis Group en date du 19 octobre 2012 a accordé une nouvelle autorisation au Conseil d'administration pour le rachat d'un maximum de 1.171.301 actions propre en vue de leur destruction.
20 mai 2011
En application de l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 2011, le Conseil d'administration de Kinepolis Group SA a décidé, le 7 septembre 2012, de détruire 724.847 actions propres, si bien que le nombre total d'actions en circulation s'élève depuis l'hors à 5.856.508.
En application de l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 2011, le Conseil d'Administration de Kinepolis Group SA a décidé, le 14 décembre 2011, de détruire 349.423 actions propres. Le nombre total d'actions en circulation est depuis l’hors 6.581.355.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 2011 a décidé de réduire le capital social d'un montant de 30.010.268,74 euro et, par voie de conséquence, de procéder au paiement à ses actionnaires d'un montant équivalent à 4,33 euro par action. Le capital social est depuis l’hors 18.952.288,41€.
12 février 2008
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2008 a renouvelé l’autorisation, conférée au Conseil d’Administration, d’acquérir des actions ou parts bénéficiaires propres par voie d’achat conformément à l’article 620 du code des société ayant comme seul but de, couvrir les options, émis conformément au plan d’option, approuvé par le Conseil d’Administration du 5 novembre 2007.
18 mai 2007
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2007 a renouvelé l’autorisation, conférée au Conseil d’Administration, d’augmenter le capital souscrit à concurrence d’un montant maximal de 48.883.132,15 euro.