Conseil d'administration et comités
Le Conseil d’administration de Kinepolis Group se compose de huit membres, dont sept ont un rôle non-exécutif et dont cinq doivent être considérés comme indépendants des actionnaires de référence et du management. La direction exécutive est confiée au CEO, Eddy Duquenne.
| NOM | MANDAT | FIN DU MANDAT |
|---|---|---|
| SA Pentascoop représentée par Mr. Joost Bert (1) | Président | 2026 |
| Mr. Eddy Duquenne(2) | Administrateur Délégué | 2026 |
| SRL Pallanza Invest, représentée par Mr. Geert Vanderstappen | Administrateur | 2026 |
| SRL Mavac, représentée par Mme. Marleen Vaesen | Administrateur Indépendant | 2026 |
| SRL EDK Management, représentée par Mme. Els De Keulaere | Administrateur Indépendant | 2026 |
| SRL Lupus Asset Management, représentée par Mr. Jo De Wolf | Administrateur Indépendant | 2026 |
| SRL MRP Consulting, représentée par Mr. Mark Pensaert | Administrateur Indépendant | 2027 |
| SRL Alchemy Partners, représentée par Mme. Anouk Lagae | Administrateur Indépendant | 2027 |
(1) Représente les actionnaires de référence
(2) Administrateur exécutif
Composition
Dès le 8 mai 2019, le Conseil d’Administration se compose de huit membres, dont sept ont un rôle non-exécutif, et dont cinq doivent être considérés comme indépendants des actionnaires de référence et du management.
Les administrateurs indépendants remplissent tous les critères décrits dans le CSA et le Code de gouvernance d'entreprise 2020 et ont été nommés sur recommandation du Conseil d'administration, qui a été conseillé à cet égard par le Comité de nomination et de rémunération. Les actionnaires de référence n'ont pas exercé leur droit de nomination en ce qui concerne ces nominations.
Le Conseil révise régulièrement ses critères de composition ainsi que ceux de ses comités, en fonction des évolutions et perspectives présentes et à venir, compte tenu des objectifs stratégiques. Le Conseil a veillé à assurer la nécessaire complémentarité et la diversité parmi ses membres, notamment en termes de genre et d’âge, et a veillé à préserver l’équilibre entre le renouvellement et la continuité afin de permettre un transfert efficace des connaissances acquises et de l’historique, au sein du Conseil comme de ses comités.
Le Conseil d'Administration est présidé par Pentascoop sa(1), avec comme représentant permanent M. Joost Bert qui, après une carrière de 20 ans en tant que CEO de la Société, a préféré poursuivre son rôle au sein de la Société en tant que Président du Conseil d'Administration. Vue les vastes connaissances et expérience de M. Bert dans le secteur cinématographique national et international et le rôle qu'il a joué ces dernières années au sein de la Société, le Conseil d'Administration l'a nommé à la présidence, estimant qu'il était la personne indiquée pour seconder M. Duquenne, dans son rôle de CEO, par son soutien et ses conseils indispensables ainsi que pour aider el Conseil d'Administration à mener un dialogue de qualité avec les actionnaires, y compris les actionnaires de référence et dès lors pour contribuer à une création de valeur durable pour la Société et ses parties prenantes.
A partir de l'année 2022, la fonction de vice-président n'existe plus et en cas d'indisponibilité du Président, l'administrateur le plus âgé assume son rôle.
Comité des nominations et des rémunérations
Conformément à ce que prévoit le Code de Gouvernance d’Entreprise, Kinepolis Group sa possède un comité commun unique, le Comité des nominations et des rémunérations.
Ce Comité se compose des administrateurs non exécutifs suivants, possédant la compétence et l’expérience professionnelle nécessaires en matière de ressources humaines grâce à leurs activités professionnelles précédentes et/ou actuelles :
★ Lupus Asset Management SRL avec comme représentant permanent M. Jo De Wolf, président;
★ Pentascoop SA, dont le représentant permanent est M. Joost Bert;
★ Alchemy Partners SRL, avec Mme. Anouk Lagae comme représentant permanent.
La comité des nominations et des rémunérations est présidé par M. Joost Bert. L'administrateur délégué peut assister sur invitation aux réunions du Comité des nominations et des rémunérations sans participer aux délibérations ou décisions.
Comité d’audit
Conformément aux règles y comportant, le Comité d’audit est exclusivement composé d’administrateurs non exécutifs. Le Comité d'audit dispose, dans son ensemble, de l'expertise nécessaire en ce qui concerne la comptabilité et l’audit et se compose comme suit :
★ SRL Pallanza Invest, dont le représentant permanent est M. Geert Vanderstappen, qui associe une expérience de 5 ans en tant que Corporate Officer chez Corporate & Investment Banking à la Générale de Banque avec 7 ans d’expérience opérationnelle en tant que directeur financier de Smartphoto group sa, et actuellement Managing Partner chez Pentahold ;
★ SRL Mavac (*), dont la représentante permanente est Mme. Marleen Vaesen, qui, après avoir occupé le poste de CEO chez Greenyard, est maintenant CEO du groupe Van de Velde ;
★ SRL EDK Management, dont la représentatente permanente est Mme. Els De Keukelaere qui détient un diplôme de Master en TEW bien qu'un Master of Financial Management (Vlerick Business School) et depuis 2004 possède le tittre de réviseur d'entreprises. Mme. De Keukelaere est, depuis 2020, CFO et directeur chez Ekopak SA, après avoir occupé le poste de directeur exécutif chez KPMG réviseurs d'entreprises.
Le comité d'Audit est présidé par M. Geert Vanderstappen. Le directeur financier, l'administrateur délégué, le président du conseil d'administration et l’auditeur interne assistent aux réunions du Comité d’audit.