Conseil d'administration et comités

Le Conseil d’administration de Kinepolis Group se compose de huit membres, dont trois doivent être considérés comme indépendants des actionnaires de référence et du management. La direction exécutive est confiée au CEO, Eddy Duquenne.

NOM MANDAT FIN DU MANDAT
sa Pentascoop représentée par Mr. Joost Bert (1)(2) Président 2020
Mr. Philip Ghekiere (2) Vice-Président 2020
Mr. Eddy Duquenne(3) Administrateur Délégué 2020
sprl Marion Debruyne représentée par Mme Marion Debruyne Administrateur 2021
sprl Pallanza Invest, représentée par Mr. Geert Vanderstappen Administrateur  2022
sprl Mavac, représentée par Mme. Marleen Vaesen Administrateur Indépendant 2020
sprl SDL Advice, représentée par Mme. Sonja Rottiers Administrateur Indépendant 2020
sprlu 4F, représentée par M. Ignace Van Doorselaere Administrateur Indépendant 2021

(1) Pentascoop sa a été cooptée par le Conseil d'Administration le 20 décembre 2018 à la suite de la démission de M. Joost Bert
(2) Représente les actionnaires de référence
(3) Administrateur exécutif

Composition

Le Conseil d’Administration se compose de huit membres, dont trois doivent être considérés comme indépendants des actionnaires de référence et du management. Ces administrateurs indépendants satisfont aux critères de sélection des administrateurs indépendants, énoncés à l’article 526 ter du Code des Sociétés ; ils ont été nommés sur proposition du Conseil d’Administration, conseillé à cet égard par le Comité des nominations et des rémunérations. Dans le cadre de ces nominations, les actionnaires de référence n’ont pas fait usage de leur droit de proposition.

Le Conseil révise régulièrement ses critères de composition ainsi que ceux de ses comités, en fonction des évolutions et perspectives présentes et à venir, compte tenu des objectifs stratégiques. Le Conseil a veillé à assurer la nécessaire complémentarité et la diversité parmi ses membres, notamment en termes de genre et d’âge, et a veillé à préserver l’équilibre entre le renouvellement et la continuité afin de permettre un transfert efficace des connaissances acquises et de l’historique, au sein du Conseil comme de ses comités.

Dans ce contexte, le Conseil d' Administration a été complété en 2018 par Mme Marleen Vaesen (sprl Mavac) et Mme Sonja Rottiers (sprl SDL Advice) qui, en raison de leur profil complémentaire, de leur expertise et de leur vaste expérience en gestion, apportent une valeur ajoutée au Conseil d'Administation.

Le Conseil d'Administration est présidé par Pentascoop sa (1), avec comme représentant permanent M. Joost Bert qui, après une carrière de 20 ans en tant que CEO de la Société, a préféré poursuivre son rôle au sein de la Société en tant que Président du Conseil d'Administration.  Vue les vastes connaissances et expérience de M. Bert dans le secteur cinématographique national et international et le rôle qu'il a joué ces dernières années au sein de la Société, le Conseil d'Administration l'a nommé à la présidence, estimant qu'il était la personne indiquée pour seconder M. Duquenne, dans son rôle de CEO, par son soutien et ses conseils indispensables ainsi que pour aider el Conseil d'Administration à mener un dialogue de qualité avec les actionnaires, y compris les actionnaires de référence et dès lors pour contribuer à une création de valeur durable pour la Société et ses parties prenantes.

le Conseil d'Administration a également nommé Philip Ghekiere en qualité de Vice-Président.  A ce titre, il assiste le Président dans l'exercice de son mandat et assume son rôle  en cas d'indisponibilité.

En dérogation à l’article 2.9 du Code belge de Gouvernance d’Entreprise de 2009, le Conseil d’Administration n’a pas désigné de secrétaire, étant d’opinion qu’en raison de la taille réduite de l’entreprise, cette tâche peut être assumée par le Président, avec l’aide du Senior Legal Advisor.

Comité des nominations et des rémunérations

Conformément à ce que prévoit le Code de Gouvernance d’Entreprise, Kinepolis Group sa possède un comité commun unique, le Comité des nominations et des rémunérations.

Ce Comité se compose des administrateurs non exécutifs suivants, en majorité des administrateurs indépendants, possédant la compétence et l’expérience professionnelle nécessaires en matière de ressources humaines grâce à leurs activités professionnelles précédentes et/ou actuelles :

★ Pentascoop sa, dont le représentant permanent est M. Joost Bert, Président de Kinepolis Group sa ;

★ Sprl SDL Advice (*), avec comme représentante permanente Mme. Sonja Rottiers, actuellement CEO de Lloyds Bruxelles et administrateur de Leasinvest Real Estate ; 

★ 4F sprlu (*) avec comme représentant permanent Mr. Ignace Van Doorselaere, CEO de Neuhaus.

La comité des nominations et des rémunérations est présidé par Mr. Joost Bert. L'administrateur délégué peut assister sur invitation aux réunions du Comité des nominations et des rémunérations.

(*) Depuis le 28 juin 2018

Comité d’audit

Conformément à l’article 526 bis du Code des Sociétés, le Comité d’audit est exclusivement composé d’administrateurs non exécutifs, dont la majorité sont indépendants.  Le Comité d'audit dispose, dans son ensemble, de l'expertise nécessaire en ce qui concerne la comptabilité et l’audit et se compose comme suit :

★ Pallanza Invest sprl, dont le représentant permanent est M. Geert Vanderstappen, qui associe une expérience de 5 ans en tant que Corporate Officer chez Corporate & Investment Banking à la Générale de Banque avec 7 ans d’expérience opérationnelle en tant que directeur financier de Smartphoto group sa, et actuellement Managing Partner chez Pentahold ;

★ sprl Mavac (*), dont la représentante permanente est Mme. Marleen Vaesen, qui, après avoir occupé le post de CEO chez Greenyard, est maintenant CEO du groupe Van de Velde ;

★ sprl SDL Advice (*), avec comme représentante permanente Mme. Sonja Rottiers, qui après avoir occupé les fonctions de CFO et CEO chez Dexia Assurances et Axa Belgium, est actuellement CEO de Lloyds Bruxelles et administrateur de Leasinvest Real Estate.

Le comité d'Audit est présidé par Mr. Geert Vanderstappen. Le directeur financier, l' administrateur délégué et l’auditeur interne assistent aux réunions du Comité d’audit.

(*) Depuis le 28 juin 2018