Proposition de nomination et de renouvellement du mandat des administrateurs Kinepolis Group NV
5 avril 2024, 8h00 CET
Lors de l'Assemblée générale ordinaire du 8 mai 2024, le Conseil d'administration de Kinepolis Group SA proposera de nommer la société EDK Management, avec Mme Els De Keukelaere comme représentante permanente, et Lupus AM SRL, avec M. Jo De Wolf comme représentant permanent, en tant qu'administrateurs indépendants.
Mme De Keukelaere est titulaire d'un Master en économie appliquée et d'un Master en gestion financière (Vlerick Business School). Elle est auditeur d'entreprise depuis 2004 et, depuis 2020, CFO et administratrice d'Ekopak SA. Auparavant, elle a acquis plus de 25 ans d'expérience en tant qu'auditeur et directeur exécutif chez KPMG Réviseurs d’entreprises, sans être impliquée dans le travail d'audit de Kinepolis ou de ses filiales en cette qualité.
M. De Wolf est titulaire d'un Master en économie appliquée et est CEO de Montea SA, après avoir été actif pendant des années au sein de diverses entreprises d'Ackermans & van Haaren. Il a notamment été responsable de la gestion des actifs de REIT Leasinvest Real Estate et de la politique d'investissement d'Extensa SA. De 2006 à 2010, il a également été responsable du département immobilier de The Brussels Airport Company. Lupus AM SRL, dont M. De Wolf est le représentant permanent, détient également un mandat d'administrateur non exécutif chez Nextensa SA.
Compte tenu de leur vaste expérience, de l'expertise immobilière de M. De Wolf et de l'intérêt particulier de Mme De Keukelaere pour le domaine ESG, ces nominations permettront non seulement de renouveler, mais aussi de renforcer le Conseil d'administration.
En outre, le Conseil d'administration proposera également de renouveler les mandats de Pentascoop SA (avec M. Joost Bert comme représentant permanent), ainsi que de M. Eddy Duquenne, Pallanza Invest SRL (avec M. Geert Vanderstappen comme représentant permanent) et Mavac SRL (avec Mme Marleen Vaesen comme représentante permanente) en tant qu'administrateurs, et ce pour une période allant jusqu'à l'Assemblée générale de 2026.
Les mandats d'administrateur de SDL Advice SRL (avec Mme Sonja Rottiers comme représentante permanente) et de PGMS SA (avec M. Philip Ghekiere comme représentant permanent) expirent après l'Assemblée générale du 8 mai et ne seront pas renouvelés. Le Conseil d'administration tient à remercier Mme Sonja Rottiers et M. Philip Ghekiere pour leur contribution très appréciée et précieuse au cours des dernières années au sein du Conseil d'administration.
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Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.
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Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 109 cinémas, soit 1 131 écrans pour plus de 200 000 places assises. Les collaborateurs de Kinepolis mettent tout en œuvre pour assurer une expérience cinématographique inoubliable à des millions de visiteurs. Plus d’infos sur www.kinepolis.com/corporate.
