45 128
Op voorstel van de Raad van Bestuur, die van oordeel is
dat de kwantitatieve en kwalitatieve managementdoel
stellingen dermate opgesteld worden dat zij eveneens
de langetermijn- doelstellingen van de Vennootschap
verzekeren, heeft de Algemene Vergadering per 11 mei
2016, overeenkomstig artikel 520 ter van het Wetboek van
Vennootschappen, haar goedkeuring gegeven om voor de
boekjaren 2017 tot en met 2020 de integrale jaarlijkse
variabele vergoeding voor de gedelegeerd bestuurders
te baseren op vooraf bepaalde objectieve en meetbare
prestatiecriteria die telkens over een periode van één jaar
gemeten worden.
Toepassing van het remuneratiebeleid op
de leden van de Raad van Bestuur
In overeenstemming met het voormelde remuneratie
beleid en desbetreffende principes werden de bestuurders
van de Vennootschap het voorbije boekjaar vergoed voor
hun diensten zoals in hiernavolgende tabel weergegeven.
Alle bedragen zijn bruto bedragen vóór belastingen.
Ten uitzonderlijke titel heeft de Algemene Vergadering van
11 mei 2016 de mogelijkheid geboden om 45 000 aandelen
opties onder het 2016 Aandelenoptieplan toe te kennen aan
de Voorzitter van de raad van bestuur, die niet-uitvoerend
bestuurder is, doch, als vertegenwoordiger van de referentie
aandeelhouder, nauw betrokken is bij de uitvoering van de
strategie voor lange termijn waardecreatie van de
Vennootschap. In uitvoering van voormelde beslissing werden
in 2016 dan ook 45 000 aandelenopties aangeboden aan de
Voorzitter die deze in 2017 aanvaard heeft.
Uitgezonderd voormelde vergoeding, ontvingen de niet-uit-
voerende bestuurders in het voorbije boekjaar geen andere
vergoedingen, voordelen, op aandelen gebaseerde of andere
aanmoedigingspremies van de Vennootschap.
Alle leden van de Raad van Bestuur evenals de bestuurders
van de dochterondernemingen van de Vennootschap zijn
bovendien gedekt door een polis ‘burgerlijke aansprakelijk-
heid bestuurders’ waarvan de totale jaarpremie van € 22 123,
inclusief taksen, bedraagt en die gedragen wordt door de
Vennootschap.
NAAM
TITEL
VERGOEDING
2016 (IN €)
Dhr. Philip Ghekiere
(1)(2)
Voorzitter van Raad van Bestuur en van
Nominatie-en Remuneratiecomité
100 000
Dhr. Eddy Duquenne
Gedelegeerd Bestuurder
30 000
Dhr. Joost Bert
(2)
Gedelegeerd Bestuurder
30 000
Mevr. Marion Debruyne, vaste vertegenwoordiger
van bvba Marion Debruyne
Onafhankelijk bestuurder
32 500
Mevr. Annelies van Zutphen, vaste vertegenwoordiger
van Van Zutphen Consulting bv
(3)
Onafhankelijk bestuurder
32 500
Dhr. Rafaël Decaluwé, vaste vertegenwoordiger van Gobes Comm. V
Onafhankelijk bestuurder
53 500
Dhr. Jo Van Biesbroeck, vaste vertegenwoordiger van JoVB bvba
Onafhankelijk bestuurder
41 500
Dhr. Geert Vanderstappen, vaste vertegenwoordiger
van bvba Pallanza Invest
(4)
Onafhankelijk bestuurder
45 250
Mevr. Adrienne Axler (sinds 11 mei 2016)
Onafhankelijk bestuurder
21 668
TOTAAL
386 918
REMUNERATIE RAAD VAN BESTUUR
(1) Niet-uitvoerend bestuurder
(2) Vertegenwoordigen de meerderheidsaandeelhouders
(3) Na het ontslag van Mevr. Annelies van Zutphen werd Van Zutphen Consulting bv per 23 maart 2016 gecoöpteerd door
de Raad van Bestuur, wat bekrachtigd werd door de Algemene Vergadering van 11 mei 2016.
(4) Management Center Molenberg bvba werd per 19 juli 2016 overgenomen door Pallanza Invest bvba.
45
KINEPOLIS GROUP
JAARVERSLAG 2016
03 / VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR