40 128
Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur
Naast de taken die door het Wetboek van Vennootschappen,
de statuten en het Kinepolis Corporate Governance Charter
aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen, werden de
volgende onderwerpen op regelmatige basis behandeld:
★
★
de bespreking van de maandelijkse commerciële
en financiële resultaten en vooruitzichten;
★
★
de evolutie van de klanten- en
personeelstevredenheidsscore;
★
★
de evolutie van de lopende cinema- en real estate
projecten;
★
★
de bespreking en beslissing omtrent nieuwe
cinema- en real estate opportuniteiten;
★
★
de geactualiseerde thesauriesituatie en cash flow
vooruitzichten.
Tevens werd de nodige aandacht besteed aan onder meer:
★
★
de bespreking en vaststelling van het profit- en
investeringsplan voor het volgende boekjaar;
★
★
de evaluatie en goedkeuring van expansiedossiers;
★
★
de bepaling van de korte- en langetermijnstrategie;
★
★
de korte en lange termijn financiering;
★
★
de verslagen van het nominatie- en remuneratiecomité
evenals van het auditcomité;
★
★
de evaluatie en vaststelling van de kwantitatieve en
kwalitatieve managementobjectieven voor het
Uitvoerend Management;
★
★
de evaluatie van de werking van de Raad van Bestuur
en haar comités;
★
★
de hervorming van de ICT-architectuur;
★
★
de voornaamste risico’s waaraan het bedrijf kan
blootgesteld worden en de maatregelen tot
beheersing hiervan.
Andere onderwerpen waaronder human resources, externe
communicatie, investor relations, geschillen en juridische
vraagstukken, komen aan bod indien nodig of nuttig.
Voor het jaar 2017 staan er minstens negen vergaderingen
op het programma. Tevens kunnen in functie van de nood-
wendigheid extra vergaderingen gehouden worden.
Samenstelling en activiteitenverslag
van het Nominatie- en Remuneratiecomité
Kinepolis Group NV beschikt, in overeenstemming met de
mogelijkheid voorzien in de Corporate Governance Code, over
één gezamenlijk comité, het Nominatie- en Remuneratie
comité. Dit comité bestaat uit de hiernavolgende niet-uitvoe-
rende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke
bestuurders zijn die allen over de nodige deskundigheid en
professionele ervaring op het gebied van human resources
beschikken, gelet hun vorige en/of huidige professionele
werkzaamheden:
★
★
Dhr. Philip Ghekiere (Voorzitter Kinepolis Group NV
en Managing Partner bij Metis Capital);
★
★
Gobes Comm. V., met als vaste vertegenwoordiger
Dhr. Rafaël Decaluwé (voormalig CEO van Bekaert NV
en Voorzitter van de raad van bestuur van Jensen
Group NV);
★
★
JoVB bvba, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo
Van Biesbroeck (jarenlang topmanager bij AB Inbev).
De Gedelegeerd Bestuurders kunnen op uitnodiging de
vergaderingen van het Nominatie- en Remuneratiecomité
bijwonen.
Het Nominatie- en Remuneratiecomité vergaderde driemaal
in 2016 in aanwezigheid van al haar leden, en behandelde
voornamelijk:
★
★
de evaluatie van de managementobjectieven voor
het Uitvoerend Management en de vaststelling van de
variabele vergoeding voor het boekjaar 2015;
★
★
de evaluatie van de gestelde criteria voor de toekenning
van het saldo van de outperformance bonus voor
het boekjaar 2014;
Openingsceremonie Kinepolis Fenouillet (FR)
40
KINEPOLIS GROUP
JAARVERSLAG 2016
03 / VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR