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Sur proposition du Conseil d’Administration, qui estime que
les objectifs quantitatifs et qualitatifs de management sont
aussi établis de manière à permettre à la Société d’atteindre
ses objectifs à long terme, l’assemblée générale du 17 mai
2013 a donné son accord, conformément à l’article 520 ter
du Code des Sociétés, pour que l’intégralité de l’indemnité
annuelle variable accordée aux administrateurs délégués
pour les exercices 2014 à 2016 se base sur des critères de
performances objectifs et mesurables prédéfinis, portant
chaque fois sur une période d’un an.
Application de la politique de rémunération aux membres
du Conseil d’Administration
Conformément à la politique de rémunération susmention-
née et aux principes y afférents les administrateurs de la
Société ont été rémunérés durant l’exercice précédent pour
leurs services selon le tableau ci-dessous. Tous les montants
sont bruts avant impôts.
Pendant l’exercice précédent, les administrateurs non
exécutifs n’ont pas reçu d’autres rémunérations, ni d’avan-
tages, ni de primes à base d’actions ni d’autres formes
d’incitations de la Société.
Tous les membres du Conseil d’Administration, ainsi que
les administrateurs des filiales de la Société, sont
couverts par une police « responsabilité civile administra-
teurs », dont la prime annuelle totale de € 24 223, taxes
comprises, est prise en charge par la Société.
Application de la politique de rémunération aux membres
du Management Exécutif
Principes
Sur proposition du Comité des nominations et des
rémunérations, il a été décidé, compte tenu d’un compa-
ratif résultant d’une étude externe, de modifier la
politique de rémunération et la rémunération du
Management Exécutif pour les exercices 2015-2016 afin
de mieux harmoniser la politique entre parties fixe et
variable de la rémunération avec la pratique des entre-
prises cotées similaires ainsi que de maintenir la rémuné-
ration conforme au marché, compte tenu des tâches
assumées, responsabilités, objectifs de management et
valeur créée.
NOM
TITRE
RÉMUNÉRATION
2015 (EN €)
M. Philip Ghekiere
Président du Conseil d’Administration et du
Comité des nominations et rémunérations
103 000
M. Eddy Duquenne
Administrateur délégué
30 000
M. Joost Bert
Administrateur délégué
30 000
Mme Marion Debruyne, représentante permanente
de Marion Debruyne sprl
Administrateur indépendant
32 500
Mme Annelies van Zutphen
Administrateur indépendant
21 668
M. Rafaël Decaluwé, représentant permanent
de Gobes Comm. V
Administrateur indépendant
56 500
M. Jo Van Biesbroeck, représentant permanent
de JoVB sprl
Administrateur indépendant
24 668
M. Geert Vanderstappen, représentant permanent
de Management Center Molenberg sprl
Administrateur indépendant
48 250
M. Marcus Van Heddeghem, représentant permanent
de MarcVH-Consult sprl
Administrateur indépendant
(jusqu’au 13 mai 2015)
19 833
TOTAL
366 419
RÉMUNÉRATION CONSEIL D’ADMINISTRATION
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KINEPOLIS GROUP
RAPPORT ANNUEL 2015
03 / RAPPORT DE GESTION