41 / 124
Kinepolis Kortrijk (BE)
Verder worden volgende principes gehanteerd:
★
★
De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor de
uitoefening van hun functie als lid van de Raad van
Bestuur een vast bedrag rekening houdende met een
minimum aantal deelnames aan de vergaderingen van
de Raad van Bestuur;
★
★
Aan de leden van de comités wordt een vast bedrag per
deelname aan een vergadering van het comité
toegekend met een bijkomende vaste vergoeding voor
de Voorzitter van het Auditcomité en van het Nominatie-
en Remuneratiecomité;
★
★
De Voorzitter van de Raad van Bestuur en de
Gedelegeerd Bestuurders worden een jaarlijks vast
bedrag toegewezen voor de deelnames aan de
vergaderingen van de Raad van Bestuur;
★
★
De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen
bonussen of aandelengerelateerde
incentiveprogramma’s op lange termijn, noch voordelen
in natura (uitgezonderd het recht om jaarlijks een aantal
filmvoorstellingen bij te wonen) of voordelen die
verbonden zijn aan pensioenplannen;
★
★
Het Uitvoerend Management ontvangt naast een vaste
vergoeding, een variabele vergoeding die afhankelijk is
van het behalen van de door de Raad van Bestuur op
advies van het Nominatie- en Remuneratiecomité
vastgestelde managementdoelstellingen. Deze
objectieven bestaan zowel uit kwantitatieve objectieven
die jaarlijks bepaald en gemeten worden aan de hand
van de verbetering van de financiële resultaten versus
het voorbije boekjaar als uit kwalitatieve objectieven,
die gedefinieerd worden als doelstellingen die over
meerdere jaren dienen gerealiseerd te worden en
waarvan de vooruitgang jaarlijks geëvalueerd wordt.
Het variabel gedeelte van de vergoeding zorgt ervoor
dat de belangen van het Uitvoerend Management
met deze van de Groep gelijklopen, leidt tot
waardecreatie en fidelisatie en biedt de nodige
aanmoedigingen om zowel de korte- als langetermijn
doelstellingen van de Groep en haar aandeelhouders
te optimaliseren. 30% van de variabele vergoeding
wordt gekoppeld aan de realisatie van de kwalitatieve
objectieven en 70% aan de realisatie van de
kwantitatieve objectieven;
★
★
Naast deze variabele vergoeding kunnen langetermijn
incentives onder de vorm van aandelenopties of andere
financiële instrumenten van de Vennootschap of haar
dochtervennootschappen aan de Uitvoerende
Bestuurders worden toegekend. Het vergoedingspakket
voor het Uitvoerend Management kan tevens een
deelname aan het bedrijfspensioenplan en/of het
gebruik van een bedrijfsvoertuig omvatten;
★
★
Er werd niet expliciet voorzien in een terugvorderings
recht ten gunste van de vennootschap indien de
variabele vergoeding en ‘outperformance’ bonus zouden
zijn toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens;
★
★
De vertrekvergoeding bij een vroegtijdige beëindiging
van een contract gesloten na 1 juli 2009 met een lid van
het Uitvoerend Management zal niet meer bedragen dan
twaalf (12) maanden basis- en variabele remuneratie. In
welbepaalde verantwoorde omstandigheden kan deze
vergoeding, op advies van het Nominatie- en
Remuneratiecomité en na voorafgaandelijke goedkeuring
van de Algemene Vergadering, meer bedragen, maar met
een maximum van achttien (18) maanden basis- en
variabele vergoeding. In elk geval mag de vertrek
vergoeding noch de twaalf (12) maanden
basisremuneratie overschrijden, noch mag de variabele
remuneratie in aanmerking worden genomen wanneer
de vertrekkende persoon niet aan de prestatiecriteria,
waarnaar verwezen wordt in zijn contract, heeft voldaan.
39
KINEPOLIS GROUP
JAARVERSLAG 2015
03 / VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR