40 / 124
UITVOEREND MANAGEMENT
Het Uitvoerend Management is samengesteld uit de beide
Gedelegeerd Bestuurders. De Raad van Bestuur heeft de
bevoegdheid om verdere leden van het Uitvoerend
Management aan te duiden.
INSIDER TRADING BELEID – CODE OF CONDUCT –
TRANSACTIES VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Het beleid inzake marktmisbruik is opgenomen in een
Insider Trading Protocol dat van toepassing is op de leden
van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurders
evenals alle andere personen die zouden kunnen beschik-
ken over ‘voorkennis’. Het Protocol is erop gericht aandelen-
verhandelingen door betreffende personen te laten
verlopen in strikte overeenstemming met de Wet van
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector, evenals in overeenstemming met de door de
Raad van Bestuur uitgevaardigde richtlijnen. De CFO is
als Compliance Officer belast met het toezicht op de
naleving van de regels inzake marktmisbruik, vermeld
in het Protocol.
De Vennootschap deelt in deze context mee dat zij, zoals
opgenomen in het persbericht van 24 november 2015, door
Kinohold Bis SA, de heer Joost Bert, PGMS NV, de heer
Philip Ghekiere, en de heer Eddy Duquenne in kennis werd
gesteld van de beslissing die door de Sanctiecommissie van
de FSMA werd genomen in de procedure die door het
Directiecomité van het FSMA lastens hen werd ingesteld
wegens vermeende voorkennis bij voor hun rekening
verrichte aandelenaankopen, waartoe zij op 22 (en wat
Kinohold Bis SA betreft tevens op 23, 24 en 25) november
2011 waren overgegaan.
De Sanctiecommissie heeft geoordeeld dat de verrichte
aandelenaankopen een inbreuk uitmaken in hoofde van
betrokkenen van de wetgeving inzake voorkennis, doch dat
bij de beoordeling van de sanctie rekening dient te worden
gehouden met ‘de omstandigheid dat er geen bewijs is van
een intentionele inbreuk’ en ‘de goede trouw van de
betrokken personen’ alsook met het feit dat ‘het gaat om
een eenmalige inbreuk in hoofde van onbesproken perso-
nen’, zodat een eenvoudige schuldigverklaring in hoofde van
de heren Joost Bert, Philip Ghekiere en Eddy Duquenne
een gewichtige en afdoende sanctie is, zonder dat een
geldboete dient opgelegd te worden. De Sanctiecommissie
heeft een administratieve boete opgelegd van € 200 000 in
hoofde van Kinohold Bis SA en van € 15 000 in hoofde van
PGMS NV. Betrokkenen hebben ondertussen de
Vennootschap meegedeeld dat zij een beroep hebben
ingesteld tegen de betreffende beslissing.
Tevens is sinds 2013 een Code of Conduct in voege hou-
dende de nodige richtlijnen, waarden en standaarden
omtrent de wijze waarop Kinepolis wenst dat op een
ethische en gepaste manier omgegaan wordt met
medewerkers, klanten, aanbieders, aandeelhouders en
het grote publiek.
De transacties met verbonden ondernemingen zoals
opgenomen in Toelichting 28 bij de Geconsolideerde
Jaarrekening werden uitgevoerd in volledige transparantie
met de Raad van Bestuur.
REMUNERATIEVERSLAG
Kinepolis Group NV streeft ernaar om transparante
informatie over de vergoedingen van de leden van de
Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Management
ter beschikking te stellen van haar aandeelhouders
en andere stakeholders.
Procedure tot vaststelling van het remuneratiebeleid
en -niveau van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend
Management
Principes
De principes van het remuneratiebeleid en -niveau voor
de bestuurders en Uitvoerend Management zijn opgenomen
in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.
Het remuneratiebeleid wordt dermate ontwikkeld
dat de vergoedingen voor de bestuurders en Uitvoerend
Management redelijk en gepast zijn om de personen
beantwoordend aan het profiel bepaald door de
Raad van Bestuur aan te trekken, te behouden en te
motiveren en dit rekening houdende met de omvang
van de Vennootschap alsook met externe
benchmarkgegevens.
38
KINEPOLIS GROUP
JAARVERSLAG 2015
03 / VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR