38 / 124
Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur
Naast de taken die door het Wetboek van Vennootschappen,
de statuten en het Kinepolis Corporate Governance Charter
aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen, werden de
volgende onderwerpen op regelmatige basis behandeld:
★
★
de bespreking van de maandelijkse commerciële en
financiële resultaten en forecast;
★
★
de evolutie van de klanten- en
personeelstevredenheidsscore;
★
★
de evolutie van de lopende cinema- en real estate
projecten;
★
★
de bespreking en beslissing omtrent nieuwe
cinema- en real estate opportuniteiten;
★
★
de geactualiseerde thesauriesituatie en cash flow forecast.
Tevens werd de nodige aandacht besteed aan onder meer:
★
★
de bespreking en vaststelling van het profit- en
investeringsplan voor het volgende boekjaar;
★
★
de evaluatie en goedkeuring van expansiedossiers;
★
★
de bepaling van de korte- en langetermijnstrategie;
★
★
de korte en lange termijn financiering;
★
★
de verslagen van het nominatie- en remuneratiecomité
evenals van het auditcomité;
★
★
de evaluatie en vaststelling van de kwantitatieve en
kwalitatieve managementobjectieven voor het
Uitvoerend Management;
★
★
de evaluatie van de werking van de Raad van Bestuur
en haar comités;
★
★
de hervorming van de ICT-architectuur;
★
★
de voornaamste risico’s waaraan het bedrijf kan
blootgesteld worden en de maatregelen tot
beheersing hiervan.
Andere onderwerpen waaronder human resources, externe
communicatie, investor relations, geschillen en juridische
vraagstukken, komen aan bod indien nodig of nuttig.
Voor het jaar 2016 staan er minstens zeven vergaderingen
op het programma. Tevens kunnen in functie van de nood-
wendigheid extra vergaderingen gehouden worden.
Samenstelling en activiteitenverslag
van het Nominatie- en Remuneratiecomité
Kinepolis Group NV beschikt, in overeenstemming met de
mogelijkheid voorzien in de Corporate Governance Code, over
één gezamenlijk comité, het Nominatie- en Remuneratie
comité. Dit comité bestaat uit de hiernavolgende niet-uitvoe-
rende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke
bestuurders zijn die allen over de nodige deskundigheid en
professionele ervaring op het gebied van human resources
beschikken, gelet hun vorige en/of huidige professionele
werkzaamheden:
★
★
Dhr. Philip Ghekiere (Voorzitter Kinepolis Group NV
en Managing Partner bij Metis Capital);
★
★
Gobes Comm. V., met als vaste vertegenwoordiger
Dhr. Rafaël Decaluwé (voormalig CEO van Bekaert NV
en Voorzitter van de raad van bestuur van Jensen
Group NV);
★
★
JoVB bvba, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo
Van Biesbroeck (jarenlang topmanager bij AB Inbev),
benoemd op de algemene vergadering d.d. 13 mei 2015;
★
★
MarcVH-Consult bvba, met als vaste vertegenwoordiger
Dhr. Marcus Van Heddeghem, tot 13 mei 2015, einddatum
van zijn bestuurdersmandaat.
De Gedelegeerd Bestuurders kunnen op uitnodiging de
vergaderingen van het Nominatie- en Remuneratiecomité
bijwonen.
Het Nominatie- en Remuneratiecomité vergaderde vijf maal
in 2015 in aanwezigheid van al haar leden, en behandelde
voornamelijk:
★
★
de evaluatie van de managementobjectieven voor
het Uitvoerend Management en de vaststelling van de
variabele vergoeding en outperformance bonus voor
het boekjaar 2014;
★
★
de kwalitatieve en kwantitatieve managementobjectieven
voor het boekjaar 2015 voor het Uitvoerend Management
evenals van de hieraan verbonden variabele vergoeding;
Heropening Kinepolis Enschede (NL)
36
KINEPOLIS GROUP
JAARVERSLAG 2015
03 / VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR