36 / 124
STATUTENWIJZIGINGEN
Statutenwijzigingen kunnen doorgevoerd worden rekening
houdend met de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen.
RAAD VAN BESTUUR EN BIJZONDERE COMITÉS
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit acht leden, van wie er vijf
als onafhankelijk van de referentieaandeelhouders en het
management dienen beschouwd te worden. Betreffende
bestuurders vervullen de criteria zoals opgenomen in artikel
526 ter van het Wetboek van Vennootschappen houdende de
criteria voor onafhankelijke bestuurders en werden benoemd
op voordracht van de Raad van Bestuur die hieromtrent
geadviseerd werd door het Nominatie- en Remuneratie
comité. De referentieaandeelhouders hebben hun voor-
drachtrecht niet laten gelden in het kader van deze
benoemingen.
De Raad herziet regelmatig, in functie van de heersende en
toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen, evenals in
functie van zijn strategische doelstellingen, de criteria voor
zijn samenstelling evenals deze van zijn comités.
Hierbij zal de Raad de komende jaren verder aandacht
besteden aan de nodige complementariteit en diversiteit
onder zijn leden, waaronder de gender- en leeftijddiversiteit
en waarbij zal toegezien worden op het behoud van een
evenwichtige balans tussen vernieuwing en continuïteit
teneinde de verworven kennis en historiek op een efficiënte
manier te kunnen overdragen. In dit kader werd, na het
verstrijken van het mandaat van dhr Marc Van Heddeghem
(1)
,
de Raad van Bestuur verder gediversifieerd met de benoe-
ming van twee complementaire profielen, zijnde Mevr.
Annelies van Zutphen met een uitgebreide ervaring in de
Nederlandse retailsector en Dhr. Jo Van Biesbroeck
(2)
, die
verscheidene topfuncties, waaronder deze van Chief Strategy
Officer bij AB Inbev bekleedde. De raad zal in 2016 zijn
samenstelling verder aanpassen aan de vereisten opgenomen
in artikel 518 bis van het Wetboek van Vennootschappen.
In afwijking van Bepaling 2.9 van de Belgische Corporate
Governance Code 2009 heeft de Raad van Bestuur geen
secretaris aangesteld daar hij van oordeel is dat, gelet
de beperkte omvang van de onderneming, deze taken
kunnen waargenomen worden door de Voorzitter,
bijgestaan door de Senior Legal Advisor.
(1) Vaste vertegenwoordiger van de bvba Marc VH Consult
(2) Vaste vertegenwoordiger van de bvba JoVB
34
KINEPOLIS GROUP
JAARVERSLAG 2015
03 / VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR