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Procédure
La rémunération annuelle globale des membres du
Conseil
d’Administration
est fixée par l’Assemblée Générale sur
proposition du Conseil d’Administration (sur conseil du
Comité des nominations et des rémunérations). La proposi-
tion repose sur des montants fixés auparavant et tient
compte d’un nombre minimum de réunions effectives du
Conseil d’Administration et de ses comités.
Les montants susmentionnés, fixés en 2011 et adaptés en
2013, s’appuient sur un benchmarking reposant sur des
enquêtes réalisées par des parties indépendantes sur les
sociétés cotées en bourse et autres, résultant dans les
rémunérations suivantes :
★
★
€ 87 250 d’indemnité forfaitaire pour la présidence du
Conseil d’Administration ;
★
★
€ 30 000 d’indemnité forfaitaire pour les participations
des Administrateurs délégués aux réunions du Conseil
d’Administration ;
★
★
€ 32 500 d’indemnité de présence effective à minimum
6 réunions du Conseil d’Administration ; en cas de
participation à un nombre inférieur de réunions,
l’indemnité sera réduite proportionnellement ;
★
★
€ 3 000 pour la présence à une réunion du Comité
d’audit ou du Comité des nominations et rémunérations ;
★
★
€ 3 750 d’indemnité forfaitaire supplémentaire pour
le Président du Comité d’audit et du Comité des
nominations et rémunérations.
Le Conseil d’Administration fixe la rémunération ainsi que
la politique de rémunération du
Management Exécutif
sur
proposition du Comité des nominations et des rémunéra-
tions, compte tenu des dispositions contractuelles en la
matière ainsi que des données comparatives issues
d’autres entreprises comparables, cotées en bourse.
L’intention est que les rémunérations soient d’une part
conformes au marché, d’autre part proportionnelles aux
tâches, aux responsabilités et aux objectifs de
management.
Les objectifs de management qui conditionnent la
rémunération variable et la hauteur de ces objectifs sont
proposés annuellement par le Comité des nominations et
des rémunérations, puis approuvés par le Conseil d’Admi-
nistration. Le Conseil d’Administration évalue la réalisation
des objectifs quantitatifs et qualitatifs sur la base d’une
analyse fournie par le Comité des nominations et des
rémunérations.
La réalisation des objectifs quantitatifs est mesurée à
l’aide de l’amélioration des résultats financiers par rapport
à l’exercice précédent, compte tenu de l’évolution des
paramètres essentiels de la création de valeur dans les
activités existantes et de la réalisation des plans dans les
dossiers d’expansion. Les objectifs qualitatifs à atteindre
en plusieurs années sont évalués annuellement en
fonction de l’état d’avancement de chaque objectif
spécifique.
De g. à dr. Eddy Duquenne, CEO, Philip Ghekiere, Président du Conseil d’Administration, et Joost Bert, CEO.
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KINEPOLIS GROUP
RAPPORT ANNUEL 2016
03 / RAPPORT DE GESTION