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MODIFICATION DES STATUTS
Les statuts peuvent faire l’objet de modifications moyen-
nant le respect des dispositions du Code des Sociétés.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET COMITÉS SPÉCIAUX
Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se compose de neuf membres,
dont six doivent être considérés comme indépendants des
actionnaires de référence et du management. Les adminis-
trateurs en question satisfont aux critères de sélection des
administrateurs indépendants, énoncés à l’article 526 ter
du Code des Sociétés ; ils ont été nommés sur proposition
du Conseil d’Administration, conseillé à cet égard par le
Comité des nominations et des rémunérations. Dans le
cadre de ces nominations, les actionnaires de référence
n’ont pas fait usage de leur droit de proposition.
Le Conseil révise régulièrement ses critères de composi-
tion ainsi que ceux de ses comités, en fonction des
évolutions et perspectives présentes et à venir, compte
tenu des objectifs stratégiques. Dans les années à venir, le
Conseil veillera à assurer la nécessaire complémentarité
et la diversité parmi ses membres, notamment en termes
de genre et d’âge, et veillera à préserver l’équilibre entre
le renouvellement et la continuité afin de permettre un
transfert efficace des connaissances acquises et de
l’historique, au sein du Conseil comme de ses comités.
Dans ce contexte, le Conseil d’Administration a poursuivi
sa diversification avec la nomination d’Adrienne Axler,
CEO de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) de
Sodexo Group.
En dérogation à l’article 2.9 du Code belge de
Gouvernance d’Entreprise de 2009, le Conseil d’Adminis-
tration n’a pas désigné de secrétaire, étant d’opinion
qu’en raison de la taille réduite de l’entreprise, cette tâche
peut être assumée par le Président, avec l’aide du Senior
Legal Advisor.
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KINEPOLIS GROUP
RAPPORT ANNUEL 2016
03 / RAPPORT DE GESTION