Page 69 - __Jaarlijksverslag_2013

Samenstelling en activiteitenverslag van het Nominatie- en Remuneratiecomité

Kinepolis Group NV beschikt, in overeenstemming met de mogelijk-heid voorzien in de Corporate Governance Code, over één gezamen-lijk comité, het Nominatie- en Remuneratiecomité. Dit comité bestaat uit de hiernavolgende niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn die allen over de nodige deskundigheid en professionele ervaring op het gebied van human resources beschikken, gelet hun vorige en/of huidige professionele werkzaamheden:

★★ Dhr. Philip Ghekiere (Voorzitter Kinepolis Group NV en Investment Director bij NPM Capital);

★★ MarcVH Consult bvba, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Marc Van Heddeghem, (voormalig Managing Director van Redevco Belgium);

★★ Gobes Comm. V., met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé (voormalig CEO van Bekaert NV).

De Gedelegeerd Bestuurders kunnen op uitnodiging de vergaderin-gen van het Nominatie- en Remuneratiecomité bijwonen.

Het Nominatie- en Remuneratiecomité vergaderde twee maal in 2013 in aanwezigheid van al haar leden en behandelde voornamelijk:

★★ de evaluatie van de managementobjectieven voor het Uitvoerend Management en de vaststelling van de variabele vergoeding voor het boekjaar 2012;

★★ de aanpassing van het vergoedingspakket voor het Uitvoerend Management;

★★ de kwalitatieve en kwantitatieve managementobjectieven met betrekking tot het boekjaar 2013 voor het Uitvoerend Manage-ment evenals van de hieraan verbonden variabele vergoeding en ‘outperformance’ bonus;

BESTUURDERS PER 31 DECEMBER 2013

NAAM MANDAAT

EIND- DATUM

OVERIGE MANDATEN IN BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN

DEELNAME VERGADERINGEN (9)

Dhr. Philip Ghekiere (1)(2) Voorzitter 2016 / Alle vergaderingen

Dhr. Eddy Duquenne

Gedelegeerd Bestuurder

2016 / Alle vergaderingen

Dhr. Joost Bert (2)

Gedelegeerd Bestuurder

2016 / Alle vergaderingen

Dhr. Geert Vanderstappen, vaste vertegenwoordiger van bvba Management Center Molenberg (1)

Onafhankelijk bestuurder

2014

Spector Photo Group NV:

Bestuurder

Alle vergaderingen

Dhr. Marc Van Heddeghem (1)(3)

Onafhankelijk bestuurder

2013 Befimmo NV: Bestuurder 3 vergaderingen

Dhr. Marc Van Heddeghem als vaste vertegenwoordiger van de bvba MarcVH Consult (1)

Onafhankelijk bestuurder

2015 Befimmo NV: Bestuurder 5 vergaderingen

Mevr. Marion Debruyne, vaste vertegenwoordiger van bvba Marion Debruyne (1)

Onafhankelijk bestuurder

2015 Recticel NV: Bestuurder Alle vergaderingen

Dhr. Rafaël Decaluwé, vaste vertegenwoordiger van Gobes Comm. V. (1)

Onafhankelijk bestuurder

2015 Jensen Group NV: Voorzitter 8 vergaderingen

(1) Niet-uitvoerend bestuurder

(2) Vertegenwoordigen de referentieaandeelhouders (3) Mandaat beëindigd per 17 mei 2013

★★ de aanpassing van de vergoeding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur;

★★ de samenstelling van de Raad van Bestuur;

★★ een evaluatie van de werking van de Raad van Bestuur en haar comités;

★★ de opmaak van het Remuneratieverslag.

Samenstelling en activiteitenverslag van het Auditcomité In overeenstemming met artikel 526 bis van het Wetboek van ­Vennootschappen is het Auditcomité uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders die allen over de nodige deskundigheid en professionele ervaring op het gebied van boekhouding en audit beschikken, gelet hun vorige en/of huidige pro-fessionele werkzaamheden:

★★ Management Center Molenberg bvba, met als vaste vertegen-woordiger Dhr. Geert Vanderstappen die een ervaring van 5 jaar als Corporate Offcer bij Corporate & Investment Banking van Generale Bank, combineert met 7 jaar operationele ervaring als fnancieel directeur bij Spector Photo Group en heden Managing Partner bij Pentahold is;

★★ Gobes Comm. V, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé die voormalig CEO van Bekaert NV is en een lange managementcarrière in fnanciële functies bij verscheidene ­multinationale bedrijven waaronder Samsonite, Fisher-Price en Black & Decker doorliep.

De CFO, de Gedelegeerd Bestuurders en de interne auditor wonen de vergaderingen van het Auditcomité bij.

De vertegenwoordigers van de referentieaandeelhouders kunnen tevens de vergaderingen op uitnodiging bijwonen.

KINEPOLIS GROUP JAARVERSLAG 2013 03 Verslag van de Raad van Bestuur 26